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时间:2019-12-08 15:20 作者:snow888 分享到:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室。

  (4)会议召集人:深圳市名雕装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会

  (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  参加表决的股东及股东代表共9人,代表股份89,066,768股,占公司有表决权股份总数的66.7967%。其中:

  出席本次现场会议的股东及股东代表9人,代表股份89,066,768股,占公司有表决权股份总数的66.7967%。

  参加网络投票的股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  通过现场和网络投票的股东3人,代表股份166,768股,占公司有表决权股份总数的0.1251%。

  其中:通过现场投票的股东3人,代表股份166,768股,占公司有表决权股份总数的0.1251%。

  通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。北京市通商(深圳)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

  本次股东大会按照会议议程,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,提案表决情况如下:

  同意89,066,768股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  同意166,768股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本次股东大会经北京市通商(深圳)律师事务所刘问律师、胡燕华律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  2、《北京市通商(深圳)律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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